Адвокат по мошенничеству.

Адвокат по мошенничеству.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.
3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо
крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое
помещение, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если
это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года
или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного года или без такового.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное
в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок
до полутора лет либо без такового.
7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное
в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи
признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается
стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи
признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов
рублей.
4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на
случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)

Откуда же берутся уголовные дела по данной статье? Как именно они
появляются на свет организационно-технически, и что надо иметь в виду
адвокату в этой связи.
Одна из основных особенностей данной категории дел – это (в отличие
от многих других) длительная доследственная проверка, обусловленная
тонкой гранью между мошенничеством и гражданско-правовым спором. Если
речь идет не о деятельности цыган на вокзале, а о чем-то современном и
соответствующем экономическим отношениям между хозяйствующими
субъектами, кредитно-финансовой сфере, отрасли «высоких технологий»,
предпринимательской деятельности, то в каждом случае мы, в первую
очередь, имеем дело с документами и сопряженными с ними процедурами
(регистрация, содержание, процесс подписания, правовые последствия и пр.).

Пожалуй, состав ст. 159 – чемпион российского УК по многообразию
объективной стороны, то есть, мошенничество подразумевает огромное
количество средств и способов, которые поддаются классификации по
различным признакам, но исчерпывающего перечня, пожалуй, не имеют.
Чуть ли не каждый год появляется новый состав мошенничества, его
появление совпадает с появлением какой-то новой сферы в общественных
отношениях («автоподставы», «звонари», широкое использование интернет-
технологий, безналичного расчета и пр.). Правоохранительные органы вяло
ковыляют за мошенниками, пытаясь успеть за развитием новых средств и
способов и разработать более-менее типовые и цельные методики раскрытия и
расследования. Конечно, такая реакция всегда замедленна и порой при
очевидном мошенничестве представители полиции и следственных органов
часто «не усматривают» состава, потому что просто-напросто не понимают,
что произошло, а если понимают, то не хотят связываться с новациями, быть
первопроходцами, то есть – ходить по начальникам, контролирующим и
надзирающим органам и объяснять, «где, ну вот где он тут состав увидел».
До сих пор полицией не изжита привычка отказывать в возбуждении
уголовного дела по заявлению о совершении мошенничества на надуманном
основании предполагаемых гражданско-правовых споров. Эта формулировка
выдумана в начале 90-х годов ленивыми и беспомощными полицейскими
(тогда – милицейскими) и такими же прокурорскими работниками, и она
благополучно дожила до наших дней. Она всегда используется в случае, если
никто не хочет (или не знает как, или не знает, как объяснить начальнику, или
и то и другое) и не может заниматься надлежащей проверкой и
расследованием.
Парадокс состоит в том, что часто одни и те же правоотношения, одни и
те же обстоятельства и факты одновременно являются предметом
рассмотрения арбитражного суда, или суда общей юрисдикции в рамках
искового производства и предметом проверки в порядке ст.ст. 141 и 144 УПК
РФ. Забавно, что тексты исковых заявлений в суд и заявлений о совершении
преступления иногда совпадают дословно. Это просто еще раз подтверждает
тот факт, что «наличие гражданско-правовых отношений» - всего лишь слова,
которые пишут в постановлении, чтобы ничего не делать и не принимать на
себя ответственность за решение, когда не надо. А когда надо – наличие
гражданско-правовых отношений никого не останавливает, все упорно делают
вид, что не замечают и не знают о том, что все решения по долгам, деньгам,
имуществу и штрафам принимаются в другом месте такими же
компетентными людьми (только в мантиях).
Введение в 159 статью пятой части (специально для особо одаренных
госслужащих) приведенную выше ситуацию не исправило. Характерно, что ч.
5 ввели в несколько лет назад, однако, до сегодняшнего дня сотрудники
полиции и следственных органов предпочитают не создавать прецедентов и не
квалифицировать чьи-то действия по данной норме. Соответственно –
методики расследования до сих пор не создано, практики рассмотрения
судами таких дел нет, преступления совершаются, но действия преступников
надлежащим образом не квалифицируются. То есть, статью 159 УК РФ у нас

принято читать только до 4-й части. Далее следует мертворожденный текст, от
которого все госслужащие шарахаются как от чумы.
Зачастую до следственная проверка по заявлению о совершении
мошенничества, или по факту обнаружения признаков такового проводится
долго, сопровождается решениями об отказе в возбуждении уголовного дела и
отменами этих решений. Основной особенностью является то, то проверка
проводится в условиях очевидности для лица (лиц), возможно причастных к
мошеннической деятельности. У этого лица отбирают, или пытаются отобрать
объяснения, у него истребуют и изымают документы, в организациях,
связанных с ним, проводят изъятие документов, печатей, компьютеров,
парализуют работу этих организаций. Запрашивают информацию в банках, в
государственных регистрирующих органах, в ФНС, отбираются объяснения у
значительного количества людей, которым никто не запрещает обмениваться
информацией с лицом, предполагаемо мошенничавшим.
Естественно, если адвокат привлечен на этой стадии, для него основной
задачей является обойтись «малой кровью на чужой территории», то есть
сделать все возможное, чтобы не допустить возбуждения уголовного дела.
Влиять напрямую на принятие данного процессуального решения у адвоката
полномочий нет, запретить возбуждать уголовное дело, наложить «вето»,
отменить это решение адвокат не может. Тем не менее, обойтись без ужасных
последствий, наступающих после возбуждения уголовного дела, можно.
Необходимо сразу понять, что происходит, то есть, по тому, как
проводится проверка, достаточно легко прогнозировать, чем она закончится.
Основные типы проведения до следственной проверки по ст. 159 УК РФ
можно классифицировать по приведенным ниже признакам и условно
разделить на 2 основные категории:
1. Проверки, проводимые с непредсказуемым результатом:
- возбуждение уголовного дела здесь бывает ситуационным,
неожиданным для службы, которая рассматривает заявление и собирает
материал проверки, а порой – и для руководства следственного подразделения
(«А давай возбудим и в марте закончим, нам как раз надо…» «А давай!»);
- отказ в возбуждении уголовного дела – тоже вполне допустимое в
данном случае решение, которое принимается в итоге как должное, поскольку
процент «отказных» тоже существует и будет существовать, вероятность
отказа была заложена в план по «показателям» и по «статистической
отчетности», лишний «отказной», никого не расстроит и на статистике никак
не скажется.
2. Проверки, проводимые с предсказуемым результатом:
- материалы проверки ждут в следственном подразделении, решение о
возбуждении уголовного дела принято заранее, «лоббировалось»,
обсуждалось с надзирающим прокурором и вышестоящим руководителем, все
всем заведомо известно, никому не придет в голову выносить «отказное»
постановление;
- материалы проверки заведомо обречены на отказ в возбуждении
уголовного дела, независимо от того, что в ходе проверки обнаружено,

установлено и подтверждено. Это решение так же заранее принято, со всеми
согласовано и является принципиальным;
- материалы, которые сотрудникам служб, призванных бороться с
мошенниками, собирать «не интересно» по самым разным причинам, как
правило, отправляются в подразделения территориальные, по месту
совершения мошенничества. Там заявления и материалы благополучно
попадают какому-нибудь участковому (на участке которого располагается
банк, или офис интересующей организации), который, конечно же, отказывает
в возбуждении уголовного дела, потому что возбудить уголовное дело он не
имеет полномочий, а вынести «отказной» - имеет. Этот материал по нашей
классификации относится к обреченным на отказ в возбуждении уголовного
дела, и реанимировать его в территориальном подразделении – самая сложная
задача.
Если адвокат представляет интересы лица, заподозренного (не путать с
«подозреваемого») в совершении мошенничества, и материал очутился в
территориальном подразделении, это – подарок судьбы. Надо просто
проследить, чтобы какой-нибудь участковый вынес абсурдное по сути,
незаконное формально и смешное по содержанию постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Получив таковое, необходимо взять его на
контроль и профилактировать его отмену в порядке прокурорского надзора
или судебного контроля. Если все адвокаты России в едином порыве приложат
все свои умения и усилия, чтобы «развалить» какое-нибудь заявление о
мошенничестве, они никогда не сравняются с участковым уполномоченным в
изуверстве и жестокости по отношению к доказательствам, их обнаружению,
фиксации и проверке. Ни один нигилист, экстремист и религиозный сектант
не покажет Вам такого феноменального презрения к положениям УК и УПК
РФ, как благородные господа из этой блистательной службы. Поэтому лучше
участкового контролировать издалека, не приближаясь, не пугая и не
раздражая его в его естественной среде.
Если же адвокат действует в интересах потерпевшего, это – ситуация,
близкая к катастрофе. Реанимировать труп Вашего заявления (убитого и
растерзанного участковым) очень нелегко, поскольку это, во-первых, очень-
очень долго, во-вторых, все, к кому Вы будете апеллировать и жаловаться,
уже заведомо воспринимают Ваше заявление и все представленные Вами
доказательства, как обреченные.
Совершенно по-иному обстоят дела, когда проведением доследственной
проверки занимаются те, кому положено, то есть – сотрудники службы
УЭБиПК. Общего у сотрудников этой службы с сотрудниками УУП (с
участковыми) только одно – у них один начальник – министр внутренних дел.
Больше ничего. Начнем с главного: если материал или заявление по
мошенничеству в итоге поручено рассматривать участковому – оно обречено.
Если заявление или материал в УЭБиПК – наоборот, скорее всего
возбуждение уголовного дела «продавят». При всем критическом отношении,
следует признать, что в указанной службе (преемнику и наследнику ОБХСС) в
большинстве своем работают люди, имеющие представление о своей сфере
(потребительский рынок, банковская деятельность, инвестиционное

строительство и пр.), о сборе, фиксации и оценке доказательств, о положениях
УПК РФ (во всяком случае – до 217 статьи). Они позволяют себе выбирать те
или иные материалы, те или иные заявления, они поддерживают хорошие
отношения со следственными подразделениями, начиная с управления округа
(это в Москве), а лучше – в управлении города и выше. В общем, ребята это в
большинстве своем опасные, цепкие, не связанные сроками и на многое
способные. Покритикуем их в другом разделе сайта, чтобы не выглядеть их
поклонниками и понимать, как с ними быть и что с ними делать.
Доследственную проверку по 159 статье УК РФ может провести и
следователь. Как правило, это следователи СК РФ, которые действуют по
поручению прокурора, которому вот надо, чтобы именно с этим вопросом
разобрались. Почему вдруг прокурору надо разобраться именно в этой
ситуации, которая возникла на поднадзорной территории, или в поднадзорной
сфере, вопрос, достойный отдельного повествования. Редко – это полицейские
следователи, которые например, всегда проводят проверку по ст. 264 УК, но
бывает и по мошенничеству в некоторых особых случаях. Следствие ФСБ
последние лет 10 мошенничествами тоже не брезгует, поскольку всех
шпионов они давно обезвредили и взялись за мошенников, правда очень-очень
отдельных и в очень-очень особых случаях. И вообще, нам это в нашей статье
обсуждать нельзя, потому что это все очень секретно. В любом случае
следователю никогда не скажут: «проведи проверку (выполни
несвойственную тебе, вообще-то, функцию) и прими решение». Всегда скажут
одно из двух: либо «возбуди до 25 числа», либо «25-го утром отказной мне на
стол».
Так вот, от квалификации адвоката зависит, просчитает ли он, поймет ли
он по косвенным признакам, к какому виду материалов относится тот, к
которому он привлечен, по которому он должен действовать в интересах
человека (или организации).
Если понятно, что возбуждение уголовного дела – вопрос времени, что
на этот счет есть указание большого начальника, что следователю будет дан
полный карт-бланш, что продление сроков, выделение сил и средств не
является сложностью, и пр., задачей адвоката является минимизация потерь,
подготовка к тому, чтобы встретить возбуждение уголовного дела в полной
готовности, «во всеоружии».
Мы не будем в настоящей статье призывать избавляться от «улик», жечь
документы в жестяной бочке, шантажировать свидетелей, подкупать
должностных лиц и т.д. Кто понимает, тот все сделает правильно.
Уголовное дело возбуждено. В других разделах настоящего сайта мы
подробно рассмотрели вопрос о действиях адвоката на этапе возбуждения
уголовного дела, как в случае представления интересов потерпевшего, так и
при защите подозреваемого. В частности – как именно реагировать на само
постановление о возбуждении уголовного дела, или об отказе в таковом.
Конечно же, обжаловать это решение! Право на обжалование дано главой 16
УПК РФ, и никто его не отнимет (про то, как этим правом пользоваться и
злоупотреблять, читайте в других разделах сайта). Полагаем, следует это
делать следующим образом:

1. Если адвокат защищает интересы подозреваемого (или того, кто скоро
им станет):
- не зазорно использовать в качестве одного из аргументов те самые
полицейские способы, касающиеся «наличия гражданско-правовых
отношений», о которых шла речь в начале статьи;
- обязательно обращайте внимание на нарушения, допущенные в ходе
доследственной проверки, они там обязательно есть.
2. Если адвокат представляет интересы потерпевшего:
- здесь надо преподносить «гражданско-правовые отношения» как
способ совершения мошенничества (введение в заблуждение относительно
намерения исполнить обязательства по договору, подписание заведомо не
подлежащих исполнению договоров, злоупотребление доверием при
обсуждении и заключении сделки, пр.). Всю гражданско-правовую атрибутику
представлять как средства совершения преступления. Все гражданско-
правовые процедуры – как квалифицирующие признаки наиболее тяжкой
части ст. 159 УК РФ.
- указывайте на те же самые нарушения, поверьте: Вы их там найдете.
Обжаловав процессуальное решение (о возбуждении уголовного дела),
которое Вам не нравится, придется рано или поздно принимать участие в
расследовании свежевозбужденного уголовного дела.
В большинстве случаев дела по ст. 159 УК РФ, как мы уже упоминали,
возбуждаются не в отношении лица, а по факту обнаружения признаков
преступления, то есть, персона предполагаемого преступника в постановлении
о возбуждении УД не упоминается. Предполагаемый преступник участвует в
расследовании в статусе свидетеля и постепенно трансформируется в
обвиняемого, минуя краткосрочное пребывание в статусе подозреваемого (ст.
46 УПК РФ).
Это не оттого, что следственным органам сначала надо разобраться, а
потом уже делать выводы, кто преступник, а кто – нет. Это – сказки.
Следственным органам такой порядок расследования просто существенно
облегчает работу, поскольку:
- легко и непринужденно продлеваются процессуальные сроки. Сроки
расследования уголовных дел «с лицами» продлеваются трудно, нудно, с
вынужденным соблюдением множества лишних формальностей и
организационно гораздо сложнее;
- у лица, которому сообщили и разъяснили, что он является
подозреваемым, или обвиняемым, очень много прав. Предъявляя человеку
обвинение, его в ту же секунду наделяют огромным количеством прав;
- расследование можно сколько угодно раз приостанавливать и
возобновлять, это опять-таки существенно облегчает работу следователя, а в
делах «с лицом» это невозможно.
В итоге получается, что человек, в отношении которого проводятся
репрессивные следственные действия, направленные на его изобличение,
ограничивающие его права и свободы (вызывают, допрашивают, проводят
очные ставки, где в него тычут пальцами и называют преступником, проводят
обыски на работе и в жилище, изымают документы, печати, компьютеры,

образцы, парализуют действие коммерческих организаций и пр.), не имеет
прав и полномочий обвиняемого, а значит – лишен арсенала инструментов и
способов активной защиты от этого фактического преследования (хотя,
формально и только формально это все уголовным преследованием не
считается).
Вопросы типа: «куда смотрит прокурор?», «или как же так?» ответа не
подразумевают, поэтому не будем сейчас разбирать, куда кто смотрит. Вам
придется иметь дело с тем, что здесь описано, и больше ни с чем.
Средства и способы совершения мошенничества очень-очень
многообразны. Соответственно – рассматривать каждый из них в контексте
нашей статьи (как его расследуют, и как с этим бороться) не имеет смысла и
возможности. Пока Вы читаете эту статью, изобретается и внедряется
очередной способ, мы никогда за ними не успеем. Общие сведения, которые
мы можем рассмотреть, это – типичные следственные действия и их
небольшие особенности. Так, например:
В ходе производства обысков (как в организациях, так и в жилых
помещениях) ищут документы, печати, деньги, ежедневники, флешнакопители
и пр. Никто не пытается обнаружить наркотические средства, боеприпасы,
топор, которым кого-то зарубили.
В ходе следственных осмотров, как правило, не изымаются следы и
следоносители, какие-то предметы, имеющие прикладное, чисто
криминалистическое значение (замкИ, половицы, следы папиллярных узоров
и обуви, срезы с линолеума и ковра).
Образцы для сравнительного исследования берутся в виде почерка,
подписей и оттисков печатей и штампов, иногда пытаются идентифицировать
предметы оргтехники (на каком принтере что отпечатано).
Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о мошенничестве, опять-
таки не имеют ярко выраженного криминалистического характера, они не
направлены на установление принадлежности группы крови, или следов
протектора. Там исследуются в 99% случаев документы в бумажном и в
электронном виде.
Как конкретно готовиться к производству следственных действий,
каким именно образом в них участвовать, и что делать с их результатами, как
заканчивать предварительное расследование, можно посмотреть в других
разделах сайта.
Судебные стадии рассмотрения уголовных дел по ст. 159 УК РФ каких-
то уникальных особенностей не имеют, обзорная статья на эту тему
размещена в другом разделе сайта.